第２回定例議会議事録　

平成30年9月9日（日） 14:00～　　

三重中央医療センター2F地域医療研修センター　　 

 

１．しらゆり会会則の改定について

しらゆり会は生涯会員のまま改定せず、評議員の終了期間を設ける。

 

・第４条の役員→　評議員は削除し相談役（若干名）を追記

・第６条の後　役員会　→　追記

役員会の構成は、会長以下の役員とする

役員会は必要に応じて、これを開く

・第７条　評議会

評議会の構成は、役員と評議員とする　→　追記

評議会は、役員会の判断により招集する

・第５条の後　評議員　→　追記

評議員は、各期生の代表者をもって構成する

卒後４０年（もしくは３５年）をもって終了とする　← 前回意見あり。

・第９条　総会

総会は２年に１回。卒後４０年（もしくは３５年）の会員２／３以上の出席（委任状を含む）をもって、これを開く。

会員数とは、有効会員数とする。

※卒後４０年（もしくは３５年）以上になると評議員を置かない為、懇親会についての案内は来ない。そのため、自主的にホームページを見てメールを送ってもらう。メールをもらった会員には、懇親会の案内のはがきを郵送し、そのはがきを懇親会にもってきてもらう。

 

評議員の終了期間を卒後４０年か３５年のどちらにするか採決　→　卒後３５年の意見多数。

次回の総会にかける議案とする。

しらゆり会会則 改定案については、別資料参照。

 

２．第１４回しらゆり会総会・懇親会について

平成３１年２月３日（日）　ドルチェにて

受付　10：30 ～　　総会　11：00 ～ 12：00　　懇親会　12：30 ～ 14：30

会費は現在の収支状況から、前回懇親会同様、無料とする。

 

・案内はがきについて

９月末、各期生評議員代表宅にはがきが郵送される。

届いたら、はがきの右上に「津○」または「三○」と忘れずに記載。

各期生会員の宛名書きをし、１０月末までに必ず発送する。

確認のため、発送が完了したらメールで完了したことを報告する。

レターパック内に注意書きを同封するため、参照する。

はがきは１１月末に回収し、１２月定例議会で集計予定。

有効会員の２／３以上に満たない場合は、再度連絡をとってもらう必要がでてくる。

・行程表、総会・懇親会役割分担表　（別紙参照）

次回定例議会で打ち合わせ予定。

・退官、受勲者について

→はがきに「個人で看護に関する受勲・表彰などを受けた方は記載してください」と記載する。懇親会で記念品の贈呈予定。

 

３．次年度役員の選出

会則により、次年度の会長・副会長は、三重５・６期生に決定済み。

次年度の書記・会計・会計監査の選出を投票により行う。ただし、次々年度の会長・副会長が会則により三重７期生と三重８期生となるため、負担を考慮し、次年度は免除としたいと考えている。→ 賛成多数

投票により、次年度役員は以下に決定。

会長：三重６期生　副会長：三重５期生　　書記：三重９期生、三重１０期生

会計：津１２期生、三重１３期生　　会計監査：津１９期生、津２１期生

 

４．次期役員・評議員について

次回１２月定例議会にて次期役員・評議員の［氏名・住所・電話番号・アドレス等］を専用の用紙に記入後、提出してもらう予定。次回までに報告できるように確認しておく。

報告がない場合には、現評議員で登録とする。

 

５．図書寄贈の申し出

毎年１０月頃に看護学校に寄贈している。今年度も図書寄贈の申し出を予定。　→ 承認

 

６．卒業式の記念品贈呈・花束贈呈について

前年度は記念品としてはさみを贈呈しており、今年度も同様にはさみを贈呈予定である。→承認

 

７．評議員の交通費について

評議員の交通費について実費を支払うということとしては、役員会としては財政的にも実務が増え困難な状況である。もし、評議員の交通費の改正の具体案の提出があれば、総会にかけたいと思う。

→評議員の意見

・一律で評議員報酬をもらっているが、自分の自宅からの距離を考えるとこんなにもらっていいのかと思うこともある。○Ｋｍ以内はいくらなどにしてはどうか？

・県外は一律いくらなどにしてはどうか？

・事前申請メールで当日支払ってはどうか？

→極端に遠方から来られた場合など、対応が難しくなる可能性がある。今後も評議員の交通費に関する意見を募り、具体案の提出があれば検討し総会にかけていく。

→引き続きメールで具体案を募集する。

 

８．セキュリティ対策について

［フラッシュメモリを買い替える＋エクセルにパスワードをつける］に決定。

今後フラッシュメモリを購入予定。

→１２月の定例議会にＵＳＢを持参してもらう。

 

９．次回の第３回しらゆり会定例議会について　

日時：１２月９日（日）１４時～　

三重中央医療センター ２Ｆ地域医療研修センター

 

※はがきの集計予定であり、各期生評議員から必ず１名は参加してもらう。

※集計作業により、会議の延長が予測されるため、予めご了承願います。